PPATK
Memuat
30 Sep
6 Agt
Deposit Judi Online Lewat QRIS Meningkat, DPR Minta Aliran Dana Diputus
Sesuai data PPATK dan keterangan DPR RI, kondisi ini mendorong perlu penguatan pengawasan atas aliran dana, bukan hanya pemblokiran situs judi online 25 Jun
Piala Dunia 2026 Picu Lonjakan Judi Online Bola, DPR Minta Pengawasan Diperketat
Euforia bagi pecinta sepak bola. Di balik tingginya antusiasme masyarakat, praktik judi online bola juga mengalami peningkatan yang mengkhawatirkan. 8 Apr
Bareskrim Polri Bongkar Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Pertamina Beri Apresiasi
Modus operandi yang ditemukan, pembelian BBM subsidi secara berulang di beberapa SPBU untuk ditimbun dan dijual ke industri dengan harga lebih tinggi. 29 Jan
PPATK Ungkap Nilai Transaksi Judol Mencapai Rp 286,84 Triliun dari 12,3 Juta Pemain Aktif
PPATK terus memberikan laporan hasil analisis transaksi keuangan yang dicurigai jadi rekening penampungan judol ke penyidik guna diproses. 9 Mei
Perputaran Judi Online Capai Rp150,36 Triliun
PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) memperkirakan perputaran dana judi online atau daring pada 2025 mencapai Rp150,36 triliun. 3 Mei
5.000 Rekening Senilai Rp600 Miliar Diblokir Karena Terlibat Judi Online
PPATK telah memblokir lebih dari 5.000 rekening yang terafiliasi dengan aktivitas atau online dengan nilai mencapai lebih dari Rp600 miliar. 24 Jan
PPATK dan Pemkot Probolinggo Tanam Pohon Bungur di Gladser-Taman Maramis
PPATK menggandeng Pemkot Probolinggo menggelar penanaman pohon sebagai bentuk dukungan terhadap Kampanye Anti Green Financial Crime (GFC). 18 Des
Pancasila, Moralitas Bangsa
Korupsi di negeri ini sudah mencapai angka yang memprihatinkanDalam laporan itu, sebesar 30 sampai 40 persen APBN dan APBD menguap karena korupsi. 15 Nov
Rekening Kelab Malam Valhalla Surabaya Dibekukan, Warga: Oknum Aparat Datang Hampir Setiap Hari
Seorang warga di sekitar Valhalla Specta Night menyebutkan, dirinya sering melihat aparat setiap hari datang untuk berpatroli ke dalam. 1 Nov
Polri, BNN, Kejaksaan, Bea Cukai dan PPATK Bongkar 80 Kasus Narkoba
Puluhan kasus yang diungkap itu di antaranya merupakan 3 bandar narkoba jaringan internasional, yakni Fredy Pratama, Hendra Sabarudin, dan Helen. 26 Jul
PPATK Temukan 24.049 Anak Terlibat Prostitusi
Praktik prostitusi yang diduga melibatkan anak terpantau dari hasil transaksi yang nilainya mencapai Rp 127 miliar. 26 Jun
PPATK Sebut Transaksi Judi Online di DPR-DPRD Capai Miliaran
PPATK akan menyerahkan itu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR untuk ditindaklanjuti. Satgas judi online tengah berkeliling ke Lembaga pemerintahan 15 Jun
Putaran Uang Judi Online Capai Rp600 Triliun Kuartal Pertama 2024
Pada 2021 terdeteksi perputaran judi online hanya Rp57 triliun. Lalu menjadi Rp81 triliun pada 2022, dan melonjak tahun 2023 sebesar Rp327 triliun. 15 Jan
Temuan Mengejutkan PPATK Jelang Pemilu 14 Februari 2024
PPATK pantau rekening mencurigakan 100 calon anggota legislatif (caleg) peserta dan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024. 11 Jan
Duh! Perputaran Uang Bisnis Judi Online Rp327 Triliun di 2023
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana sebut, akumulasi perputaran dana tahun 2023 terkait judi online ditemukan ada Rp327 triliun pada 168 juta transaksi. 20 Des
KPK Dalami Transaksi Janggal Dana Kampanye Temuan PPATK
Terkait informasi dari PPATK, itu tergolong informasi intelijen sehingga tak bisa diungkap detail. Nanti, temuan itu akan dibahas degan pimpinan KPK. 29 Mei
Mario Dandy dan Duit Ortu
Polda MetroJaya menjerat Mario perkara pidana baru: Mario disidik dugaan pencabulan atas AG, 15, bermula laporan Pengacara AG, Mangatta Toding Allo. 16 Mei
Kementerian LHK dan PPATK Lacak Tindak Pidana Lingkungan
Pelaku utama bisa dijerat dengan menggunakan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. 29 Mar
